Categorie archief: Fraude en witwasbestrijding

Publicatieplicht in de goededoelensector (ANBI’s)

Al geruime tijd is aan de orde dat ook in de not-for-profit een verplichting tot het openbaar maken van financiële gegevens zal worden geïntroduceerd. Inmiddels is bekend gemaakt welke regels zullen gaan gelden voor de zgn. “ANBI’s”, de fiscaal geaccepteerde … Lees verder

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Terugvorderen bonus kan onder huidige wet (Sonia Beedie)

Dijsselbloem twijfelt of hij nu al de bonussen van SNS-bestuurders kan terugvorderen. Volgens hem moet eerste de wet worden aangepast. Volgens Sonia Beedie van Pellicaan Advocaten zijn er ook binnen de huidige wet al mogelijkheden om dat te doen. Na … Lees verder

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Landelijk aandeelhoudersregister ten behoeve van de overheid in aantocht

Uit een persbericht van vandaag blijkt dat de Nederlandse overheid van plan is om een landelijk aandeelhoudersregister te creëren voor overheidsdoeleinden. Dit register zal worden gebruikt ten behoeve van de aanpak van financieel-economische fraude. De bedoeling is makkelijker te achterhalen wie zich schuilhoudt … Lees verder

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

CBP publiceert richtsnoeren voor het gebruik van een ‘kopietje paspoort’ – kopiëren identiteitsbewijs in de private sector in beginsel niet toegestaan

Uit een persbericht van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) blijkt dat het kopiëren identiteitsbewijs in de private sector in beginsel niet toegestaan. Het CBP schrijft in het persbericht: Bedrijven en organisaties kopiëren steeds vaker het identiteitsbewijs van bijvoorbeeld klanten en … Lees verder

Geplaatst in Financieel toezicht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nieuwe berichten op het weblog over de modernisering van het ondernemingsrecht, http://flexbv.wordpress.com/

Op het weblog over de modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht, http://flexbv.wordpress.com/, zijn de volgende nieuwe berichten geplaatst: Kamerleden stellen vragen over publicatieplicht stichtingen Minister staat positief tegenover centraal aandeelhoudersregister, wel is impactanalyse gewenst Publicatieplicht stichtingen, grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen en facilitering langetermijnaandeelhouderschap … Lees verder

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank

Steeds meer ondernemers krijgen met antiwitwaswetgeving en integriteitswetgeving te maken, onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (*)  en de Wet op het financieel toezicht (**). Op zich is die regelgeving niet verkeerd, maar bij de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultaties over voor advocaten belangrijke wetgeving (toezicht, Wwft)

Internetconsultaties over voor advocaten belangrijke wetgeving (toezicht, Wwft), lees hierover mijn bericht.

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding, Kantoor en organisatie | Tags: , | Een reactie plaatsen

Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt

Ellen Timmer schrijft over een recente wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in het artikel “Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt.

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 wijzigt Wet toezicht trustkantoren

Ellen Timmer schrijft over het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2012, dat onder meer de Wet toezicht trustkantoren wijzigt.

Geplaatst in Fraude en witwasbestrijding | Tags: | Een reactie plaatsen

De strijd tegen malafide uitzendbureaus en hun opdrachtgevers

Ondernemingen die zaken doen met malafide uitzendbureaus lopen in de toekomst het risico op fikse boetes en bij recidive zelfs bedrijfssluiting. Lees meer over hoe de overheid en branche-organisaties deze illegale praktijken gaan bestrijden in bijgaand artikel van Richard Ouwerling.

Geplaatst in Arbeidsrecht en personeelszaken, Fraude en witwasbestrijding | Tags: , , | Een reactie plaatsen